公告日期：2013-12-26

证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2013-060


            上海市北高新股份有限公司
    关于放弃参股公司 20%股份优先受让权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


一、事项概述
     1、本公司联营公司上海闸北绿地企业发展有限公司（以下简称：
闸北绿地），注册资本：79,300 万元人民币，股东结构及出资比例：
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）出资 15,860 万元，
持股比例为 20%；绿地地产集团有限公司（以下简称“绿地地产”）
出资 47,580 万元，持股比例为 60%；旭辉集团股份有限公司（以下
简称“旭辉集团”）出资 15,860 万元，持股比例为 20%。
     近期，公司收到旭辉集团《关于转让上海闸北绿地企业发展有限
公司 20%股份的函》（旭集函字[2013]1 号），旭辉集团拟将其所持有
的 20%股份予以转让。根据《公司法》和闸北绿地《章程》规定，该
事项应按股权转让行为办理，并需征询闸北绿地各股东行使或放弃股
权优先受让权。
     根据公司经营发展战略，本公司董事会审议决定同意放弃闸北绿
地股权的优先受让权。
     2、根据公司《章程》规定，公司于 2013 年 12 月 25 日召开的第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃上海闸北绿地企业
发展有限公司 20%股份优先受让权的议案》。该事项的批准权限在本
公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
     3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、闸北绿地基本情况
     1、名称：上海闸北绿地企业发展有限公司
     2、住 所: 上海市江场三路 250 号 508 室
     3、法定代表人：费军
     4、企业类型：有限责任公司
     5、注册资本：73,900 万元
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    6、经营范围：企业管理咨询，投资咨询，物业管理，绿化养护，
房地产开发经营等。
    闸北绿地作为本公司参股公司，不属于本公司合并报表范围内的
公司。
三、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响
    根据公司发展战略，公司在上海市市北高新技术服务业园区和市
北高新（南通）科技城开发建设规模不断扩大，需要投入大量的资金，
因此公司决定放弃此次股权优先受让权。本次放弃股权优先受让权，
对公司在闸北绿地的持股比例未造成影响，不会对本公司的经营和财
务造成不利影响，不会对公司在市北高新技术服务业园区东部业务的
发展和产业延伸产生影响。
四、独立董事的独立意见
    1、公司放弃闸北绿地股权优先受让权，系建立在公司对上海市
市北高新技术服务业园区和市北高新（南通）科技城开发建设规模不
断扩大需要投入大量资金的考量；旭辉集团持有的股权转让后，公司
持有闸北绿地股权比例并未变化，不会对公司的经营和财务造成不利
影响。
    2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情况发生。
五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于放弃上海闸北绿地企业发展有限公司股份优先
受让权的独立意见。
    特此公告。


                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                    二〇一三年十二月二十五日




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