公告日期：2013-12-26

证券代码：600038         证券简称：哈飞股份       临：2013-033



               哈飞航空工业股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2014 年第一次临时股

东大会，有关事项通知如下：

    一、会议时间：2014 年 1 月 10 日 9 时 30 分

    二、会议地点：哈尔滨哈飞宾馆（平房区友协东三道街 13 号）

    三、会议审议的议题：

    1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》

    2、《关于日常关联交易的议案》

    3、《关于更换会计师事务所的议案》

    4、《关于签订关联交易协议的议案》

    四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

    五、参加会议办法：

    1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2014 年

第一次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。


                                1
    2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身

份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持

授权委托书及授权人身份证复印件）于 2014 年 1 月 8 日至 1 月 9 日

到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

     六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费

 自理。

     七、联系方法：

     电话：0451-86528350

     传真：0451-86524324

     邮编：150066

     地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

     联系部门：公司董事会秘书处



                               哈飞航空工业股份有限公司董事会

                                      二○一三年十二月二十五日




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                授       权     委       托     书


   兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航

空工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并全权代为行使

表决权。



    委托人姓名或名称：              个人股东委托人身份证号码：

    委托人持股数：                  委托人股票帐户号码：



    受托人姓名：                    受托人身份证号码：



    委托书签发日期：       年       月   日

    委托书有效期限：       年       月   日至     年     月   日



    委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：




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