公告日期：2013-12-26

                    天津红日药业股份有限公司

独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的

                        补充独立董事意见书
    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）第五届董
事会第九次会议于 2013 年 12 月 24 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路
西公司会议室以现场加通讯方式召开。
    根据《上市公司期权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股
权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录
3 号》（以上三备忘录合称“股权激励备忘录”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为天津红
日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《天津红日药业股份
有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草
案修订稿）》”）发表如下补充独立意见：
    一、同意公司《激励计划（草案修订稿）》的全部内容；
    二、公司《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》、《股权激励
备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予数量、授予
方式、授予条件、授予价格、锁定期、解锁安排、解锁条件及相关限售规定、公
司及激励对象各自的权利义务、股权激励计划的变更与终止等内容的规定未违反
有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
    三、除上述外，有关公司《激励计划（草案修订稿）》的其他意见与本人在
关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的《天津红日药业股份有限公司独立
董事意见书》中所发表的意见一致。
    综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《激励计划（草案修订稿）》。
独立董事：张继勋、刘培勋、叶祖光

    二○一三年十二月二十四日