公告日期：2013-12-21

证券代码：600363          证券简称：联创光电      编号：2013 临 048 号


               江西联创光电科技股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年1月6日（周一）9:00
         股权登记日:2013年12月30日（周一）
         是否提供网络投票：否


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次
    本次会议为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第
一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会
    3、会议时间：2014 年 1 月 6 日（周一）9:00
    4、表决方式：现场表决
    5、现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼
第一会议室
    6、股权登记日：2013 年 12 月 30 日（周一）
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合公司债发行条件的议案》
    2、审议《关于公开发行公司债券的议案》
    （1）发行规模、发行方式及发行对象
    （2）债券期限和品种
    （3）债券利率及确定方式
    （4）担保情况


                                    1
    （5）募集资金用途
    （6）向公司原股东配售的安排
    （7）拟上市交易场所
    （8）偿债保障措施
    （9）股东大会决议有效期
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发
行公司债券相关事项的议案》
    4、审议《关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司
的议案》
    5、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并公告，具体内容
详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证
券日报之《第五届董事会第三十三次会议决议公告》。

    三、出席对象
    1、2013年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委
托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）；
    2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
    3、见证律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2014 年 1 月 3 日上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30，
逾期不予受理；
    4、登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式；
    5、登记地点：公司董事会办公室；
    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件

                                    2
各一份。
    五、其他事项
    1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
    2、联系方式：电话 0791-88161979         传真 0791-88162001
                   电子邮箱：dongb@lianchuang.com.cn。




    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                    二○一三年十二月二十日




                                    3
附件 1：股东大会授权委托书



                             股东大会授权委托书


江西联创光电科技股份有限公司：
      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 1 月 6 日召开的
贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东帐户号：


                                           委托日期：      年     月   日

 序号                    议案内容                   同意        反对   弃权

  1       关于公司符合公司债发行条件的议案

  2       关于公开发行公司债券的议案

（1）     发行规模、发行方式及发行对象

（2）     债券期限和品种

（3）     债券利率及确定方式

（4）     担保情况

（5）     募集资金用途

（6）     向公司原股东配售的安排

（7）     拟上市交易场所

（8）     偿债保障措施

（9）     股东大会决议有效期
          关于提请股东大会授权董事会或董事会
  3       授权人士办理本次公开发行公司债券相
          关事项的议案

                                       4
         关于与江西圆融光电科技有限公司等共
  4
         同出资设立协同创新公司的议案
  5      关于变更部分募集资金投资项目的议案


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。




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