公告日期：2013-12-26

证券代码：300026          证券简称：红日药业          公告编号：2013-078


                     天津红日药业股份有限公司

         独立董事公开征集委托投票权报告书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘培勋先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次
临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人刘培勋作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托
投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊上公告。
    本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度
中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （1）基本情况
    1、注册中文名称：天津红日药业股份有限公司
    2、英文名称：Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd.
    3、股票上市地：深圳证券交易所
    4、股票简称及代码：红日药业（300026）

                                     1
    5、法定代表人： 姚小青
    6、公司董事会秘书：    郑丹
    7、公司注册地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
    8、公司董秘办地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
    9、联系电话：022- 59623217
    10、传真：022-59623290
    11、邮政编码：301700
    12、互联网地址：www.szse.cn
    13、电子邮箱： admin@chasesun.cn

    (2)、征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2014 年第一次临时股东大会所审议《关于天
津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
案》、《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划考核实施管理办
法（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜的议案》的委托投票权。
    （3）、本委托投票权征集报告书签署日期为 2013 年 12 月 24 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详见《天津红日药业股份有限公司关于
召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘培勋先生，其基本情况
如下：
    刘培勋，中国国籍，无境外居留权，男，1954 年 6 月生，本科，研究员、
硕士生导师。申请国家发明专利 20 项（发明专利 18 项、实用新型专利 2 项）。
现任公司独立董事，中国医学科学院放射医学研究所学术委员会委员，《中国辐
射卫生》编委、《中华医学论坛脓毒症专刊》常务编委、《中华医学研究杂志》
常务编委，科技部、教育部、福建省基金评审专家。为本公司薪酬与考核委员会
召集人。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。

                                    2
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或
安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2013 年 11 月 21 日召开的第
五届董事会第七次会议及 2013 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议，
并且对《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》、《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划考
核实施管理办法（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    1、征集对象：截至 2014 年 1 月 2 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    2、征集时间：自 2014 年 1 月 6 日至 1 月 8 日(上午 9:00-11:30，下午
13:30-16:00)。
    3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    4、征集程序和步骤
    （1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    （2）签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
     ①法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法
定代表人签字）：
    A 现行有效的法人营业执照复印件；
    B 法定代表人身份证复印件；
    C 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
    D 法人股东帐户卡复印件；
                                    3
    ②个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
    A 股东本人身份证复印件；
    B 股东账户卡复印件；
    C 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则
须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。
    （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    公司地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
    联系电话：022- 59623217
    传真：022-59623290
    邮政编码：301700
    联系人:郑丹、商晓梅

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
    （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
    7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
    8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
                                  4
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。


                                                    征集人：刘培勋


    特此公告。




                                         天津红日药业股份有限公司
                                                   董   事   会

                                             二○一三年十二月二十四日




                                  5
附件


                 独立董事征集投票权授权委托书

      本人      /本公司                 作为委托人确认，在签署本授权委托书
前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天津红日药业股份有限
公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《天津红日药业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投
票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时
按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征
集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津红日药业股份有限公司独立
董事刘培勋先生作为本人/本公司的代理人出席天津红日药业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 议                                               表决意见
 案
                 议案
 编                                同意            反对          弃权
 号
1      《关于天津红日药业股份
       有限公司首期限制性股票
       激励计划（草案修订稿）及
       其摘要的议案》
1.1    本限制性股票激励计划激
       励对象的确定依据和范围
1.2    激励工具及标的股票的种
       类、来源、数量、分配
1.3    本限制性股票激励计划的
       有效期、锁定期和解锁期
1.4    标的股票的授予及解锁的
       条件及程序
1.5    限制性股票授予数量和授
       予价格的调整
1.6    本限制性股票激励计划的
       变更和终止
2      《关于天津红日药业股份
       有限公司首期限制性股票
                                    6
     激励计划考核实施管理办
     法（修订稿）的议案》
3    《关于提请股东大会授权
     董事会办理公司限制性股
     票激励计划相关事宜的议
     案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2014 年第一次临时股东大会结束
    委托人签名（盖章）：
    身份证号码或营业执照注册登记号：
    股东账号：
    持股数量：
    签署日期：




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