公告日期：2013-12-26

证券代码：300026            证券简称：红日药业           公告编号：2013-079


                    天津红日药业股份有限公司

         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年

   第一次临时股东大会。

   2、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会

   3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决

   定召开公司 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

   规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、召开会议时间：

    现场会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10 点。

    网络投票时间：2014 年 1 月 9 日—2014 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意时间。
    独立董事征集投票时间：2014 年 1 月 6 日—1 月 8 日(上午 9:00-11:30，下
午 13:30-16:00)。

    5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的

方式。

    6、会议出席对象：

    （1）截至 2014 年 1 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司

的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅

    8、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）独立董事征集投票：由征集人向公司股东征集公司 2014 年第一次临
时股东大会所审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性
股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案》；
    1.1 激励对象的确定依据和范围
    1.2 限制性股票的来源、数量和分配情况
    1.3 限制性股票的授予价格
    1.4 股权激励计划的有效期、授予日、可解锁日、禁售规定
    1.5 限制性股票的获授条件和解锁条件
    1.6 股权激励计划的调整方法和程序
    1.7 实施激励计划、授予、解锁的程序
    1.8 公司与激励对象各自的权利义务
    1.9 股权激励计划的变更与终止
    2、审议《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划考核实
施管理办法（修订稿）的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关
事宜的议案》；
    4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
    议案 3 于 2013 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，全
文详见证监会指定创业板信息披露网站；
    议案 4 于 2013 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，全
文详见证监会指定创业板信息披露网站；
    股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    本次会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单
的核查意见》的说明。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登

记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014 年 1 月 9 日 16:00 前送

达或传真至公司证券部。
    来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限

公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2014 年 1 月 8 日、9 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。

    3、登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份

有限公司证券部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

    四、其他事项

    1、联系方式：

    电   话：022—59623217       传   真：022—59623290

    联系人：郑丹    商晓梅

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。

    本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；

    2、公司第五届董事会第八次会议决议；

    3、公司第五届董事会第九次会议决议。



    特此公告。




                                           天津红日药业股份有限公司
                                                  董   事   会

                                            二○一三年十二月二十四日
附件一：

             股东参会登记表


姓   名：           身份证号：
股东账号：          持 股 数：
联系电话：          电子邮箱：

联系地址：          邮    编：
附件二

                           股东代理人授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股
份有限公司于 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。


（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
                                                                  表决意见
序号                           议案
                                                           同意     否决     弃权
        关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计
 1                                                         ——    ——      ——
        划（草案修订稿）及其摘要的议案
1.1     激励对象的确定依据和范围
1.2     限制性股票的来源、数量和分配情况

1.3     限制性股票的授予价格

1.4     股权激励计划的有效期、授予日、可解锁日、禁售规定

1.5     限制性股票的获授条件和解锁条件

1.6     股权激励计划的调整方法和程序

1.7     实施激励计划、授予、解锁的程序

1.8     公司与激励对象各自的权利义务

1.9     股权激励计划的变更与终止
        关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计
 2
        划考核实施管理办法（修订稿）的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励
 3
        计划相关事宜的议案
 4      关于修订公司<章程>的议案

       委托股东姓名及签章：

       身份证或营业执照号码：

       委托股东持股数：

                                           6
   委托人股票账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：



附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                 7
附件三

                            网络投票的操作流程
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
      一、通过深交所交易系统投票的程序
      1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 1
月 10 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
      2、深市投资者投票代码：365026，投票简称为“红日投票”。
      3、股东投票的具体程序为：
      （1）买卖方向为买入股票；
      （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以
100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事
项，以 2.00 元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。
      本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
 序 号                           表 决 议 案                   对应的申报价格
总议案                            全部议案                     100.00 元
          关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划   1.00 元
  1
          （草案修订稿）及其摘要的议案
 1.1      激励对象的确定依据和范围                             1.10 元

 1.2      限制性股票的来源、数量和分配情况                     1.20 元
 1.3      限制性股票的授予价格                                 1.30 元
 1.4      股权激励计划的有效期、授予日、可解锁日、禁售规定     1.40 元
 1.5      限制性股票的获授条件和解锁条件                       1.50 元
 1.6      股权激励计划的调整方法和程序                         1.60 元
 1.7      实施激励计划、授予、解锁的程序                       1.70 元
 1.8      公司与激励对象各自的权利义务                         1.80 元
 1.9      股权激励计划的变更与终止                             1.90 元
          关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划   2.00 元
  2
          考核实施管理办法（修订稿）的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计   3.00 元
  3
          划相关事宜的议案
  4       关于修订公司<章程>的议案                             4.00 元
      （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
             表决意见各类                             对应申报股数

                                          8
               同意                                    1股

               反对                                    2股

               弃权                                    3股

    （4）投票举例
    ①股权登记日持有“红日药业”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
  投票代码       投票简称       买卖方向       委托价格      委托股数

   365026        红日投票         买入         100.00          1股

    ②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
  投票代码       投票简称       买卖方向       委托价格      委托股数

   365026        红日投票         买入          1.00           3股

   365026        红日投票         买入          2.00           2股

    （5）投票注意事项：
    ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
    ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    ③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、通过互联网投票系统投票的程序
    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务
                                   9
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字
证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“天津红日药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2014 年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意时间。




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