公告日期：2013-12-26

证券代码：300118         证券简称：东方日升            公告编号：2013-087




                   东方日升新能源股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会
议通知于 2013 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事送
达，会议于 2013 年 12 月 25 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    一、审议通过《东方日升关于设立东方日升电力投资有限公司（暂定名）的
议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。


   基于光伏产业整体发展的趋势和我国光伏产业发展总体规划的制定及财政
部、发改委、工信部、能源局等部委促进光伏产业健康发展的配套政策措施的相
继出台，预计未来我国光伏电站的投资、建设、运营在电价补贴、财税金融、行
业准入等方面将形成多层次和多元化的光伏产业政策体系，随着政策的落实，国
内光伏电站投资将迎来发展的黄金期。为抓住该机遇拓展公司产业链，增加公司
利润增长点，公司与公司的全资子公司 RISEN ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.
（东方日升新能源（香港）有限公司）（以下简称“日升香港”）拟以各自的自
有资金共计人民币 50,000.00 万元合资设立东方日升电力投资有限公司（暂定


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名），设立完成后，公司持有的股份比例为 75%，日升香港持有的股份比例为 25%。
东方日升电力投资有限公司（暂定名）的主营业务将包括新能源发电工程的设计、
开发、投资、建设和经营等，未来将以独资或合作的方式，参与国内分布式与集
中式光伏电站的投资、建设及运营维护等业务。


   未来三年，公司及东方日升电力投资有限公司（暂定名）拟通过使用自有资
金以及银行贷款、公司债、增发等融资渠道的配套资金，合计开发光伏电站装机
规模为 1GW，其中 2014 年计划开发光伏电站装机规模为 300MW。（具体项目
的投资将根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等文件规定履行审批程
序）
   公司董事会授权总经理林海峰先生全权办理与本次投资相关的所有事宜。
       以上事项的具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于对外投资设立东方日升
电力投资有限公司（暂定名）的公告》、《东方日升关于设立东方日升电力投资有
限公司（暂定名）的可行性研究报告》。



    特此公告。




                                             东方日升新能源股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2013 年 12 月 25 日




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