公告日期：2013-12-26

      证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2013-057


            中国宝安集团股份有限公司
        2013 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。



    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 12 月 25 日上午 9:00
    2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
    5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。


    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 233,428,521 股，占公
司有表决权股份总数的 18.61%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席了本次股东大会。



    四、提案审议和表决情况
    审议通过了《关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案》，投票

                                       1
表决结果为：同意 233,428,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持表决权 0%。



    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师名称：曾铁山、付晶晶

    3、结论性意见：

    经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员

的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

    特此公告



                                      中国宝安集团股份有限公司董事局

                                           二○一三年十二月二十六日




                                  2