公告日期：2013-12-26

股票代码：600356              股票简称：恒丰纸业             编号：2013-036
转债代码：110019              转债简称：恒丰转债


                 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
              七届监事会第九次会议决议公告
     本公司全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第九次会议于 2013 年 12 月 25 日
在公司第二会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘书
杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司购买国有建设用地土
地使用权作为发展储备用地的议案》。
    为了满足公司未来发展需要，加快造纸工业园区建设，公司拟充分利用牡丹
江市政府旧城区改造的相关政策，购买与公司比邻的一宗国有建设用地土地使用
权作为发展储备用地。该宗土地位于牡丹江市阳明区恒丰路以东、光华街以南、
恒丰纸业以西、以北，土地面积约 46044 平方米。从未来发展项目考虑，该宗土
地由于比邻恒丰纸业，有利于相关能源动力、环保设施等配套和利用，可以有效
降低未来项目建设的配套成本。为此公司拟利用自有资金支付相关费用，取得该
宗土地使用权，预计总投资金额不超过 6500 万元。
    土地征收实施后，公司将严格按照牡丹江市政府旧城区改造的相关政策支付
上述相关费用并办理土地使用权证照。
    特此公告。




                                    牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
                                           二○一三年十二月二十五日