公告日期：2013-12-26

       证券代码：002358        证券简称：森源电气         公告编号：2012-047



                     河南森源电气股份有限公司
                 2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 重要提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 10：00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12

月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2013 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 的

任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：公司董事长楚金甫

    会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

    三、会议出席情况

     出席本次会议的股东及股东代理人114名，持有公司股份283,634,339股，占公司总股

本的71.3012%。


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    出席现场会议股东及股东代理人4人，代表公司股份201,823,846股，占公司总股本的

50.7353%。其中：关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫、杨合岭三位股东持有公司股

份196,149,696股，占公司总股本的49.3089%，在本次会议中回避了表决，所持股份不计入

有效表决权股份总数。

    通过网络投票的股东110人，代表公司股份81,810,493股，占公司总股本的20.5659％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律

师出席了本次大会。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司 91.6%股权暨关联

交易的议案》。

    表决结果：87,484,641 股赞成，占出席会议有效表决股份的 99.999998%；0 股反对，

占出席会议有效表决股份的 0.0000％；2 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0.000002％。

    五、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资

格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司

章程的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

     1、本次股东大会会议决议；

     2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

     特此公告！



                                                 河南森源电气股份有限公司董事会

                                                           2013 年 12 月 25 日




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