公告日期：2013-12-21

证券代码：002234           证券简称：民和股份        公告编号：2013-043


                     山东民和牧业股份有限公司

                              对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）
    ● 本次担保数额：人民币 5,000 万元
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币 15,000 万元
    ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    为确保全资子公司民和食品正常生产经营，公司为民和食品提供一年期
5,000 万元人民币贷款保证担保。期限自签署担保银行贷款合同之日起一年。此
次担保实施后，公司对外担保累计金额为人民币 15,000 万元，符合中国证监会
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规
定，该事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过，属于董事会权限范围，无
需股东会审议。

    二、被担保人基本情况

    单位名称：蓬莱民和食品有限公司
    注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄
    法定代表人：孙希民
    注册资本：20,500 万元人民币
    主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品，销售公司自产产品。
    与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
    截至 2012 年 12 月 31 日，民和食品总资产为 331,492,052.23 元，总负债
94,513,821.17 元，净资产 236,978,231.06 元。资产负债率 28.51%（以上数据
为 2012 年度经审计数据）。

    三、担保主要内容

     被担保人          担保方式            担保期限             担保金额

                                  自签署 担保银行贷款 合
   民和食品       连带责任保证                             5,000 万元人民币
                                  同之日起一年


    四、董事会意见

    公司于 2013 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四次会议。审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为民和食品提供 5,000 万元人
民币的担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子
公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规
定及《公司章程》相违背的情况。

    五、独立董事意见

    独立董事就对外担保事项发表独立意见：公司为全资子公司蓬莱民和食品有
限公司提供一年期 5,000 万元人民币贷款担保，以确保其生产经营的正常进行。
被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对
其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司
章程的规定，我们同意公司为其担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保实施后，公司对外担保累计额度为人民币 15,000 万元，担保对象
均为公司之全资子公司，公司及子公司无其他对外担保，公司对子公司担保占公
司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 10.93%，无逾期对外担保。

    七、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
山东民和牧业股份有限公司董事会
   二〇一三年十二月二十一日