公告日期：2013-12-26

证券代码：000616           证券简称：亿城股份        公告编号：2013-088


                    亿城集团股份有限公司
          关于全资子公司亿城投资基金公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   为了顺应公司战略转型及未来经营工作需要，公司全资子公司亿城高安房地
产投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“亿城投资基金公司”）的名称拟
由“亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司”变更为“亿城投资基金管
理（北京）有限公司”。同时，公司拟以自有资金（现金方式）对其增加注册资
本 27000 万元。本次增资完成后，亿城投资基金公司的注册资本将从 3000 万元
增至 30000 万元，仍为公司的全资子公司。
    2013 年 12 月 24 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了本次更名和增
资事项，并授权经营层办理本次更名和增资事宜。参会及表决情况为：参会有效
表决票 7 票，同意 7 票。
   本次更名和增资事项不构成关联交易。
   根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次更名和增资事项在董事会的
审批权限内，无需提交股东大会审议。


   一、    亿城投资基金公司基本情况
   公司名称（更名前）：亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司
   公司名称（更名后）：亿城投资基金管理（北京）有限公司
   成立时间：2012 年 3 月 5 日
   法定代表人：严谨
   注册资本：3000 万元
   本次增资后注册资本：30000 万元
   注册地址：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 1703 室
   公司类型：有限责任公司（法人独资）
   经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷
款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、
                                      1
对除被投资企业以外的企业提供担保。）
   股东情况：本公司持股 100%
   出资方式：本公司以自有资金（现金方式）出资
   主 要 财 务 指 标 ： 截 至 2012 年 末 ， 总 资 产 52,999,579.26 元 ， 净 资 产
29,999,579.26 元，2012 年实现营业收入为零，净利润-420.74 元（以上数据经
审计）。截至 2013 年 9 月底，总资产 29,978,472.26 元，净资产 29,978,472.26
元，2013 年 1-9 月份实现营业收入为零，净利润-21,107.00 元（以上数据未经
审计）。


   二、    更名和增资的情况
   亿城投资基金公司的名称拟由“亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限
公司”变更为“亿城投资基金管理（北京）有限公司”。
   同时，公司拟以自有资金（现金方式）对亿城投资基金公司增加注册资本
27000 万元。本次增资完成后，亿城投资基金公司的注册资本将从 3000 万元增
至 30000 万元，仍为公司的全资子公司。


   三、    本次投资目的和对公司的影响
   公司正在实施战略转型，通过本次更名和增资，亿城投资基金公司将成为公
司的基金投资和管理平台，为公司未来开展业务奠定基础，符合公司战略发展规
划和未来经营工作需要。
   增资完成后，亿城投资基金公司仍为公司全资子公司。


   特此公告。




                                                        亿城集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                    二○一三年十二月二十五日




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