公告日期：2013-12-26

                     亿城集团股份有限公司
关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的
                           独立董事意见


   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，
我们作为亿城集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司《未来三年
（2014-2016）股东回报规划》发表独立意见如下：
    公司充分听取了股东特别是中小股东的合理建议与意见，结合行业特点，在
保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能
够实现对股东的合理投资回报，更好地保护股东的利益。
    因此，我们同意公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》，并同意将其
提交股东大会审议。




                                    发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美
                                                二○一三年十二月二十四日