公告日期：2013-12-26

   证券代码：600361            证券简称：华联综超             公告编号：2013-039


                       北京华联综合超市股份有限公司
                     2013 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示：
         ●本次会议不存在否决提案的情况；
         ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。


         一、会议召开和出席情况
         1、召开时间：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 10:00
         2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号 2 号楼公司会议
   室
         3、召开方式：现场投票
         4、出席情况：
           出席会议的股东和代理人人数                                       4
           所持有表决权的股份总数（股）                          369,111,836
           占公司有表决权股份总数的比例（%）                            55.44

         5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
         6、召集人：本公司董事会
         7、主持人：董事长彭小海
         8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 8
       人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列
       席会议。


         二、提案审议情况
议案              议案内容        赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否



                                          1
序号                                             (%)             (%)           (%)    通过

 1     《关于变更部分募集资    369,111,836             100   0         0   0         0 是
       金投资项目的议案》


         三、律师见证情况
         1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
         2、律师姓名：李楠、左凌云

         3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会

     议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有

     关规定，本次会议的表决结果有效。




         特此公告。




                                        北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 26 日




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