公告日期：2013-12-26

 证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2013—019

                       金杯汽车股份有限公司
                2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议无否决提案的情况
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    金杯汽车股份有限公司（以下简称：公司）2013 年第一次临时股
东大会于 2013 年 12 月 25 日，在华晨汽车集团 111 会议室召开。出席
会议的股东和代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数 448,450,749
股，占公司有表决权股份总数的 41.04%。
    本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。大会由祁玉民董事长主持。
    公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事谭成旭、雷小阳因公未
能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了会议；
公司高管列席了会议。
    二、提案审议情况
                                    赞成          赞成     反对    反对     弃权   弃权       表决
      表   决   内   容
                                    票数         比例%     票数    比例%    票数   比例%      结果

 1、关于公司董事会换届选举的议案

 1.1 选举祁玉民先生为公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通过
 第七届董事会董事
 1.2 选举谭成旭先生为公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通过
 第七届董事会董事
 1.3 选举王世平先生为公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通过
 第七届董事会董事
 1.4 选举雷小阳先生为公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通过
 第七届董事会董事
 1.5 选举刘同富先生为公司
                                   448,447,949   99.9994    2800   0.0006      0          0   通过
 第七届董事会董事
 1.6 选举刘鹏程先生为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届董事会董事
 1.7 选举王希科先生为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届董事会董事
 1.8 选举田炳福先生为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届董事会独立董事
 1.9 选举钟田丽女士为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届董事会独立董事
 1.10 选举李哲先生为公司第
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 七届董事会独立董事
 1.11 选举黄伟华先生为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届董事会独立董事

 2、关于公司监事会换届选举的议案

 2.1 选举于淑君女士为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届监事会监事
 2.2 选举胡春华女士为公司
                                   448,447,949    99.9994   2800   0.0006   0   0   通过
 第七届监事会监事

 3、关于修改公司章程的议案         448,450,749        100      0        0   0   0   通过


    三、律师见证情况
     本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所律师吴增
仙、石铁岩进行全过程见证，公司 2013 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股
东大会合法、有效，并出具了法律意见书。
    特此公告。




                                                 金杯汽车股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年十二月二十六日