公告日期：2013-12-26

证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-032 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2013 年 12
月 24 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 12 月 19 日以
传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议
 案》；
    同意公司控股子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高
科建设”）接受南京新港开发总公司委托，承建南京经济技术开发区
（以下简称“开发区”）柳塘立交广告牌等项目综合整治工程、兴和
路等道路两侧环境综合整治工程、开发区栖霞大道南侧环境整治工程
及开发区公交站台改造工程。上述工程合计总造价约 5,437 万元，高
科建设主要负责项目的建设管理和工程监理工作，预计实现毛利
271.85 万元。
    由于南京新港开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交
易。关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事
一致同意此项议案。
    （内容详见公司于 2013 年 12 月 26 日发布的《南京高科股份有
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 限公司关联交易公告》）
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议
案》；
       为积极把握市场机遇，提高公司资产的运作效率，实现优质股权
投资业务的可持续发展，同意授权管理层根据市场情况，通过股票二
级市场择机运作公司所持可供出售金融资产，新增投入资金不超过 5
亿元（授权截止日为 2014 年 12 月 31 日）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       三、《关于修订部分内控制度的议案》；
       随着公司业务的发展，原有部分内控制度相关条款已不适应公司
发展需求，为落实公司发展战略，进一步优化业务流程，降低经营风
险，提升公司管控能力，同意公司对《资产管理办法》、《资金管理办
法》、《全面预算管理办法》、《对子公司管理办法》、《内部审计管理办
法》等部分内控制度进行修订。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       四、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》。
       作为企业公民，多年来，公司在追求经济效益的同时，积极从事
送温暖、慈善捐款以及社会精神文明建设等各项公益事业，促进企业
与社会的和谐发展。由于在履行社会责任方面所做的贡献，公司连续
十年荣获江苏省文明单位称号，并多次入选上证社会责任指数样本
股。
       为积极响应中共南京市委《关于在全市统一战线组织实施“同心
万家民企帮万户工程”的意见》以及南京经济技术开发区管委会《倡
议书》的号召，同意公司捐款壹佰万元（￥1,000,000.00）参加南京


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市“万企帮万户工程”活动，牵手帮扶南京龙潭、栖霞、西岗街道贫
困户建设幸福生活，打造幸福园区。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                    南京高科股份有限公司
                                           董   事 会
                                   二○一三年十二月二十六日




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