公告日期：2013-12-26

  证券代码：300156        证券简称：天立环保       公告编号：2013-057

                    天立环保工程股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据天立环保工程股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决定，
兹定于2014年1月13日上午10:00，在公司会议室召开天立环保工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年1月13日，上午 10：00------11：00。
4、会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2014年1月9日
6、会议召开方式：现场投票方式。
7、会议出席对象。
（1）截至2014年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更 2013 年度审计机构的议案》
三、披露情况
   上述审议事项的具体内容，详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的《天立环保工程股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议的
公告》。
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人
代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份
证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理
人出席会议的，应持本人《身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理
登记手续；
 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（详见附件1），以便登记确认。传真或信函 2014年1月10日 17:00 前送达或传真
至本公司董事会办公室。
2、登记时间：2014年1月10日，上午 9：00—11：30，下午 13： 00—17： 00。
3、登记地点：天立环保工程股份有限公司证券部。
五、其他事项
 联 系 人：吴忠林
 联系电话： 010-80470099
 联系传真：010-80470098
 地址：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号
 邮政编码：101318
   2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
     另附：1、《股东参会登记表》
             2、《授权委托书》
    特此公告。
                                                   天立环保工程股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2013 年 12 月 25 日
     附件 1

               股东参会登记表



姓名或名称           身份证号


  股东账号           持 股 数


  联系电话           电子邮箱


  联系地址            邮   编


是否本人参会          备   注
     附件 2

                                授 权 委 托 书


     兹委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席天立环保工程股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投
票表决。
     委托股东姓名及签章：


序号                          议案                        赞成   反对    弃权
 1       《关于变更 2013 年度审计机构的议案》


身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：                              委托人股股票账号：
受托人签名：                                    受托人身份证号码：
委托日期：                                      委托有效期：
附注：
     1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，
多选无效；
     2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。