公告日期：2013-12-26

     证券代码：600143           证券简称：金发科技           公告编号：临 2013－065

                         金发科技股份有限公司
                  2013 年第三次临时股东大会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要提示：
        ●本次会议没有否决提案的情况
        ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

        一、 会议召开和出席情况
        1、召开时间：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30；
        2、召开地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司（以下简称“公
  司”）行政大楼 101 会议室；
        3、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表【9】人，所持有表
  决权的股份总数【573,323,685】股，占公司有表决权股份总数的【22.11】%；
        4、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；
        5、会议主持人：袁志敏董事长；
        6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 7
  人，董事熊海涛、聂德林，独立董事匡镜明、任剑涛因工作原因未能出席本次会
  议；公司在任监事 4 人，出席 4 人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级
  管理人员列席了本次会议。
        二、 提案审议情况
         经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通
  过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
议案          议案内容              同意票数    同意   反对     反对   弃权   弃权   是否
序号                                            比例   票数     比例   票数   比例   通过
 1     关于变更经营范围暨修改     573,323,685   100%     -        -      -      -     是
       《公司章程》的议案


        三、 律师见证情况
        本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、黄永新律师现场见
  证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
  序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
  出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议
    2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书


    特此公告。

                                           金发科技股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 25 日