公告日期：2013-12-26

证券代码：600071         股票简称：凤凰光学         公告编号：临 2013-021



                    凤凰光学股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知于 2013 年 12 月 20 日以书面送达和电子邮件形式发出，会议于 2013 年 12 月
24 日以通讯表决方式召开，公司董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了《公司收购与增资惠州市汉
派电池科技有限公司的议案》。

    为调整公司现有产业结构，促进公司可持续发展，公司拟投资人民币 1500
万元收购惠州市汉派电池科技有限公司（简称“汉派公司”）30%股权；收购后公
司再以人民币 2777.8 万元对汉派公司进行增资，其中 2500 万元增加注册资本，
277.80 万元计入资本公积。资金来源为公司自有资金。收购、增资完成后，公
司持有汉派公司 55%股权。合作协议签署后公司另行公告。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                                    凤凰光学股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2013 年 12 月 26 日