公告日期：2013-12-26

证券代码：002637          证券简称：赞宇科技         公告编号：2013-046



                     浙江赞宇科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知
已于2013年12月19日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长
方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》
之有关规定，合法有效。会议通过如下决议：
       一、董事会会议召开情况
       1、浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702号）会议室以现场表决的方式召
开。
       2、会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。
       3、会议由董事长方银军先生主持。
       4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘期为本次会议审
议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历详见附件）
       公司独立董事对聘任任国晓女士为公司副总经理发表了独立意见，详细情
况见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关文件。
       议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       （二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
       议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次会议决
议；
       2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。


       特此公告。




                                            浙江赞宇科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                              二〇一三年十二月二十五日




 附件：任国晓女士简历
    任国晓女士：1965年生，本科学历，高级工程师。1985年至2006年，在杭州
东南化工有限公司工作，历任车间主任、技术中心主任、副总工程师；2006年
—2007年担任浙江赞成科技有限公司办公室主任；2007年9月至今任浙江赞宇科
技股份有限公司董事会秘书。任国晓女士持有本公司股票48.09万股，占公司总
股本16000万股的0.30%；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。任国晓女士具备担任公司副总经理的任职
条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公
司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形。没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。