公告日期：2013-12-26

证券代码：600780         股票简称：通宝能源      编号：临 2013—051




                   山西通宝能源股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     1.本次股东大会无否决提案的情况。

     2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况
     1.公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 25 日上午
9:30 在公司会议厅召开。
     2.本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如
下：
   出席会议的股东和代理人人数                             5
   所持有表决权的股份总数（股）                 714,726,181
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                 62.34%
     3.本次会议由公司董事会召集，董事长刘建中先生主持本次会
议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


                                  1
         4.公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；
     公司董事会秘书、其他高级管理人员参加了会议。
        二、提案审议情况
        本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案，结果如下：
议案                                    同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
             议案内容        同意票数
序号                                    比例 票数 比例 票数 比例 通过
       关于为山西宁武榆树坡
 1     煤业有限公司提供担保 709,594,613 100%   0    0     0    0    是
       的议案
       关于公司全资子公司山
       西阳光发电有限责任公
 2     司与山西煤炭运销集团 18,815,747 100%    0    0     0    0    是
       阳泉有限公司日常关联
       交易的议案


        上述提案中，第 1 项《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供
     担保的议案》涉及关联交易，关联股东阳泉煤业(集团)有限责任公司
     所持 5,131,568 股回避表决。
        第 2 项《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西
     煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》涉及关联交易，公
     司控股股东山西国际电力集团有限公司所持 693,174,819 股、同一控
     股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回
     避表决。
         三、律师见证情况
        本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、何慧敏律师见
     证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合有关
     法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资
     格合法、有效；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规、规范性
     文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。


                                    2
四、上网公告附件
法律意见书。


特此公告。



                       山西通宝能源股份有限公司

                       二○一三年十二月二十五日




                   3