公告日期：2013-12-26

股票代码：600595         股票简称：中孚实业             公告编号：临 2013－101



                      河南中孚实业股份有限公司

                 2013 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
    2、本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况：
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 25 日上
午 9 时在公司会议室召开了 2013 年第八次临时股东大会。
    出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数              7

所持有表决权的股份总数 （股）           1,009,984,718

占公司有表决权股份总数的比例（%）       57.99

    会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    公司董事 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级
管理人员及董事会秘书出席会议。


    二、议案审议情况：




                                    1
                                                                    反          弃          是
                                                             赞成        反对        弃权
序                                                                  对          权          否
                   议案内容                   赞成票数       比例        比例        比例
号                                                                  票          票          通
                                                             (%)         (%)         (%)
                                                                    数          数          过

     关于公司为河南中孚电力有限公司 95,000
1                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     万元融资额度提供担保的议案


     关于公司为林州市林丰铝电有限责任公
2    司在各银行申请的 50,000 万元综合授信    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     额度提供担保的议案
     关于公司为林州市林丰铝电铝材有限公
     司在中国华融资产管理股份有限公司申
3                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     请的 25,000 万元融资额度提供担保的议
     案
     关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招
4    商银行申请的一年期最高额 5,000 万元综   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信额度提供担保的议案
     关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业
     有限公司在招商银行申请的一年期最高
5                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     额 5,000 万元综合授信额度提供担保的议
     案
     关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公
6    司在中国进出口银行 30,000 万元融资额    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     度提供担保的议案
     关于公司为河南中孚炭素有限公司在招
7    商银行申请的一年期最高额 5,000 万元综   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信额度提供担保的议案
     关于公司为河南奔马股份有限公司在工
8    商银行申请的 3,000 万元融资额度提供担   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     保的议案

     关于公司为河南金丰煤业集团有限公司
9                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     50,000 万元融资额度提供担保的议案

     关于公司申请注册发行非公开定向债务
10                                           1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     融资工具的议案

      三、律师见证情况：
      上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律
 意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员
 资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公
 司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
 的规定。表决结果合法有效。


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四、上网公告附件：
《法律意见书》


特此公告。




                         河南中孚实业股份有限公司
                         二○一三年十二月二十五日




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