公告日期：2013-12-26

证券代码：600256         证券简称：广汇能源     公告编号：2013-098


                 广汇能源股份有限公司
          2013 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议不存在否决或修改提案的情况。
     本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开的时间和地点
    公司 2013 年第五次临时股东大会采用现场投票表决的方式召开。
会议于 2013 年 12 月 25 日上午 10：30 时在新疆维吾尔自治区乌鲁木
齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开。
   （二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东及股东代理人人数                                  13
所持有表决权的股份总数（股）                         2,601,626,961
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           49.83%
    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强因出差未
能亲自出席及主持本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司
董事陆伟先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共
和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 11 人，实际到会董事 6 人。董事长尚继强因出差未
能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事康敬成因出差未能亲
自出席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事赵成斌、吾满江.
艾力、张伟民均因工作原因未能亲自出席会议，均委托独立董事张文
中出席会议。副董事长向东、董事孔令江、韩士发通过视频方式出席


                                    1
            本次会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席任齐民、监事
            王涛均因出差未能亲自出席会议，均委托监事陈瑞忠出席会议。公司
            董事会秘书倪娟出席本次会议；财务总监丁剑辉列席本次会议。


                  二、提案审议情况
                  经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票方
            式表决通过了如下提案：
                  1、1-4 项议案经表决，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
            决权股份总数的 100%全票通过。其中：《关于修改<公司章程>部分条
            款的议案》涉及特别决议事项。
                                                                  同意           反对           弃权
议案                                                                      反对           弃权           是否
                        议案内容                    同意票数      比例           比例           比例
序号                                                                      票数           票数           通过
                                                                  （%）          （%）          （%）

       关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有

 1     限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特 40 亿   2,601,626,961    100     0      0       0      0       是

       方/年煤制天然气项目的议案

 2     关于修改《公司章程》部分条款的议案         2,601,626,961    100     0      0       0      0       是

 3     关于更换公司独立董事的议案                 2,601,626,961    100     0      0       0      0       是

       广汇能源股份有限公司 2013 年度会计师事务
 4                                                2,601,626,961    100     0      0       0      0       是
       所审计费用标准

                  2、第 5 项《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责
            任公司履行承诺回购股权的议案》涉及关联交易，关联股东新疆广汇
            实业投资（集团）有限责任公司对本提案回避表决。经表决，获得出
            席会议的非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%全票
            通过。
                                                                  同意           反对           弃权
议案                                                                      反对           弃权           是否
                        议案内容                    同意票数      比例           比例           比例
序号                                                                      票数           票数           通过
                                                                  （%）          （%）          （%）

       关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）
 5                                                 318,436,199     100     0      0       0      0       是
       有限责任公司履行承诺回购股权的议案




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    三、律师见证情况
    本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师郝震宇、张云栋
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开
程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会
的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
公司章程的规定，合法、有效。


    四、上网公告附件
    北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2013 年第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                     二○一三年十二月二十六日




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