公告日期：2013-12-26

股票代码：600236         股票简称：桂冠电力          编号：临 2013-058




                   广西桂冠电力股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2013 年 12 月 18 日以
电子邮件方式发出。
       （三）本次董事会会议于 2013 年 12 月 25 日以通讯表决方式召
开。
       （四）会议应参加表决董事 11 名，实际参加会议表决的董 11 名。
       二、公司第七届董事会第十二次会议审议情况

       以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，通过了《关于公

司本部及直属企业、部分控股子公司拟签订龙滩大厦写字间租赁合同

的议案》， 同意广西桂冠电力股份有限公司本部、大化水电总厂、广

西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司与大唐集

团广西聚源电力有限公司签订龙滩大厦写字间租赁合同，按每月每平




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米 90 元价格,租赁总面积 22,622 平方米的写字间,用于 2013-2015 年

在南宁市的固定办公场地。

    本项租赁的出租方聚源公司与承租方公司、直属电厂及部分控股

子公司同受相同的股东控制，构成关联交易；董事长蔡哲夫、副董事

长戴波、副董事长冯柳江、董事武洪举、董事方庆海、董事果树平、

董事唐军生等 7 名关联方董事回避表决；公司 4 名独立董事均对本议

案投了赞成票，并出具了事前认可及独立意见(详见上海证券交易所

网站)。

    此项交易无需另行提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件

    广西桂冠电力股份有限公司独立董事事先认可及独立意见。




                                     广西桂冠电力股份有限公司

                                                         董事会

                                             2013 年 12 月 25 日




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