公告日期：2013-12-26

证券代码：300058           证券简称：蓝色光标             公告编号：2013-088




           北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
           关于召开2014年第一次临时股东大会通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光
标”）第二届董事会第四十二次会议决定于 2014 年 1 月 10 日下午 15 时 30 分召
开 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结
合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：经本公司第二届董事会第四十二次会议审议通
过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：2014 年 1 月 10 日 15 时 30 分
    （1）现场会议时间：2014 年 1 月 10 日 15 时 30 分。
    （2）网络投票时间：2014 年 1 月 9 日--2014 年 1 月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。
    6、股权登记日：2014 年 1 月 6 日
    7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼
    8、会议表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）委托独立董事投票：操作方式请见《北京蓝色光标品牌管理顾问股份
有限公司独立董事征集投票权报告书》。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

    二、 会议审议事项：
    （一）审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》
     1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
     1.2 限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
     1.3 限制性股票激励对象获授的股票期权分配情况
     1.4 限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
     1.5 限制性股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
     1.6 限制性股票激励对象获授权益、行权的条件
     1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
     1.8 限制性股票期权会计处理
     1.9 公司实行限制性股票激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权
 的程序
     1.10 公司与限制性股票激励对象各自的权利义务
     1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划
    （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》；
    （三）审议《关于公司〈限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》
    （四）审议《关于增补公司董事的议案》
    注：《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿））》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第四十二次会议
审议通过；上述第二项和第三项议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议
通过，上述第四项议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，具体内容
详见 2013 年 10 月 23 日刊登于巨潮网上的公司《第二届董事会第三十九次会议
决议公告》和 2013 年 11 月 11 日刊登于巨潮网上的公司《第二届董事会第四十
次会议决议公告》。
    三、 出席会议对象：
    1、截至 2014 年 1 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记手续：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为 2014 年 1 月 9 日
9:30—15:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼会议室
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 1 月 9 日下午 15：30 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    五、独立董事征集投票权授权委托书
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集
投票权。
    因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事刘晓春先生已发
出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投
票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《北京蓝色
光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
    公司股东如拟委任公司独立董事刘晓春先生在本次临时股东大会上就本通
知中的相关议案进行投票，请填妥《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独
立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
    六、会务联系：
    地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼会议室
    联系人：许志平、徐朋、项颉
    联系电话：010-56478872/8871
传真：010-56478800
七、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件 1：授权委托书样本；
附件 2：网络投票的操作流程。
特此公告
                                北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                   2013 年 12 月 25 日
附件 1：

                                授 权 委 托 书

致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。


序号    议案                                           赞成   反对   弃权

        审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
1
        限制性股票激励计划（草案修订稿）》

        1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

        1.2 限制性股票激励计划的股票来源和股票数量

        1.3 限制性股票激励对象获授的股票期权分配情
        况
        1.4 限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待
        期、可行权日和禁售期
        1.5 限制性股票期权的行权价格或行权价格的确
        定方法

        1.6 限制性股票激励对象获授权益、行权的条件

        1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

        1.8 限制性股票期权会计处理

        1.9 公司实行限制性股票激励计划的程序、授予股
        票期权及激励对象行权的程序

        1.10 公司与限制性股票激励对象各自的权利义务

        1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施限制性
        股票激励计划
        审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
2
        制性股票激励计划相关事宜的议案》
      审议《关于公司〈限制性股票激励计划考核实施
3
      办法〉的议案》

4     审议《关于增补公司董事的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）



    委托人签字：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：




    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：          年     月      日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束



    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 2：

                           网络投票的操作流程


    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序：
     （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月
10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
    （2）股东投票代码：365058；投票简称：蓝标投票
    （3）股东投票的具体程序：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表
本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00
元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事
项的顺序号及对应的申报价格如下表：

                                                          对应的申报价
序号       表决议案
                                                                格

           审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限
1                                                           1.00 元
           制性股票激励计划（草案修订稿）》

           1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围             1.01元


           1.2限制性股票激励计划的股票来源和股票数量         1.02元


           1.3限制性股票激励对象获授的股票期权分配情况       1.03元

           1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待
                                                             1.04元
           期、可行权日和禁售期

           1.5限制性股票期权的行权价格或行权价格的确定
                                                             1.05元
           方法

           1.6限制性股票激励对象获授权益、行权的条件         1.06元
          1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序             1.07元


          1.8限制性股票期权会计处理                         1.08元

          1.9公司实行限制性股票激励计划的程序、授予股
                                                            1.09元
          票期权及激励对象行权的程序

          1.10公司与限制性股票激励对象各自的权利义务        1.10元

          1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股
                                                            1.11元
          票激励计划

          审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
2                                                           2.00元
          性股票激励计划相关事宜的议案》

          审议《关于公司〈限制性股票激励计划考核实施办
3                                                           3.00元
          法〉的议案》

4         审议《关于增补公司董事的议案》                    4.00元


总议案    全部议案                                          100元


    C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下
                    表决意见种类      对应申报股数
                    同意              1 股
                    反对              2 股
                    弃权              3 股
    D、投票举例：
    股权登记日持有“蓝色光标”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报
如下：
             投票代表     买卖方向    申报价格   申报股数
             365058       买入        1.00 元    1 股
    股权登记日持有“蓝色光标”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投
赞成票的，其申报如下：
            投票代表      买卖方向    申报价格   申报股数
            365058        买入        100 元     1 股
    E、投票注意事项：
    1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
    2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、采用互联网投票的投票程序：
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    (1) 申请服务密码的流程
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
    (2) 激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。
    (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
    (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    (4) 确认并发送投票结果。
    3、股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 1 月 9 日
15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意时间。