公告日期：2013-12-26

                                                  大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097         证券简称：智云股份          公告编号：2013-076



                   大连智云自动化装备股份有限公司

             二届董事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第二十六
次临时会议于 2013 年 12 月 25 日 9:00 在公司第一会议室召开。会议通知于 2013
年 12 月 19 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现
场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事 7 名，实际参会 7 名，其中独立
董事吴晓巍、赵大利、潘温岳以通讯的方式参加本次会议。公司监事、高管列席
了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和
出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限
公司的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连
捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、
王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次
增资完成后，捷云公司注册资本将由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人
民币，公司仍将持有捷云公司 85%的股权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司对
本议案发表了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本次使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的事项，不
需要提交公司股东大会审议，经董事会审议同意后开始实施。


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                            大连智云自动化装备股份有限公司




特此公告。




                   大连智云自动化装备股份有限公司
                              董事会

                         2013 年 12 月 25 日




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