公告日期：2013-12-26

                                                  大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097          证券简称：智云股份         公告编号：2013-077



                    大连智云自动化装备股份有限公司

                二届监事会第二十二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第二十二次
临时会议于 2013 年 12 月 25 日 11:00 在公司第一会议室召开。会议通知于 2013 年
12 月 19 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票
方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席冯莉莉
女士召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
    经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
       审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司
的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    经审核，监事会认为，本次公司使用超募资金8,843,444.69元人民币向控股子
公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）进行增资，完成增资后，
捷云公司的注册资本为1,200万元人民币，公司仍将持有捷云公司85%的股权，有利
于提升捷云公司的核心竞争力与市场影响力，有利于公司的长期、稳定、可持续发
展。
    本次增资事项的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号
－超募资金使用（2012年8月修订）》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金
使用管理制度》等有关规定。且超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和

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损害投资者利益的情况。
    因此，监事会全体监事同意本次公司使用部分超募资金增资控股子公司大连捷
云自动化有限公司的事项。
    特此公告。


                                        大连智云自动化装备股份有限公司
                                                   监事会
                                              2013 年 12 月 25 日




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