公告日期：2013-12-26

      河北宝硕股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会会议资料
          （股票代码：600155）




               河北〃保定
              2013 年 12 月
                                                                                       2013 年第三次临时股东大会会议资料


                                                   会议资料目录
一、       2013 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................................. 2
二、       2013 年第三次临时股东大会须知 ......................................................................................... 3
三、       2013 年第三次临时股东大会表决办法说明 ......................................................................... 4
议案一 关于公司出售氯碱分公司闲置资产暨签署《资产转让协议》的议案 .............................. 5
议案二 关于核销部分应付账款的议案 .............................................................................................. 6




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                河北宝硕股份有限公司
         2013 年第三次临时股东大会会议议程

 会议召开时间： 2013年12月30日（星期一）上午9：30
 会议召开地点：河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室
 会议召开方式：现场投票表决方式
  主 持 人：董事长 赵力宾先生
  会议议程：
序号                              现场会议议程

 一    参会人员签到、就座，律师核查参会股东资格
       介绍来宾、股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及高级管理人
 二
       员；宣布大会正式开始。
 三    推举监票人、计票人
       宣读议案，提请股东审议如下议案：
 四    1. 关于公司出售氯碱分公司闲置资产暨签署《资产转让协议》的议案；
       2. 关于核销部分应付账款的议案。
       现场股东及股东代表发言或提问，公司董事会及经营层回答问题

 五    股东及股东代表对议案进行投票表决

       回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果

       主持人宣布各项议案表决结果

       见证律师发表法律意见
 六
       签署股东大会决议和会议记录

       主持人宣布大会结束




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                 2013 年第三次临时股东大会须知

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体
人员遵守执行：
    一、股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需事先到
大会秘书处登记；
    四、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言；
    五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
    六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；
    七、会场内请勿大声喧哗。




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                                                          董 事 会
                                                     2013 年 12 月 30 日




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                     河北宝硕股份有限公司
            2013 年第三次临时股东大会表决办法说明
       为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在 2013 年第三次临时股东大会上依法
行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东大会表决办
法。
       一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案须经出席
会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意方可通过。其中议
案一为关联交易议案，关联股东回避表决，关联股东不参与该议案的投票表决和清点，
其所代表的有表决权的股份数不计入关联交易议案有效表决权总数。
       二、本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。股东或者股东代理人对议案
进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
       三、本次股东大会对各项议案进行逐项表决。股东或者股东代理人对各项议案可
以表示同意、反对或弃权，应在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
       四、本次股东大会对议案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和
与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报
告大会主持人。
       五、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。




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                                                              董 事 会
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议案一
              关于公司出售氯碱分公司闲置资产
              暨签署《资产转让协议》的议案

各位股东及股东代表：
    为了调整优化生产结构，增强资产流动性，提高资产运营效益，公司与甘肃新川
化工有限公司签署了《资产转让协议》，向其出售公司停产的氯碱分公司闲置机器设
备，根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【2013】第 3638 号《河
北宝硕股 份有限公 司拟处置 设备类资 产项目资 产 评估报 告》，本次 交易价格为
3,167.8513 万元。
    该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
    该议案关联股东需回避表决，请各位股东及股东代表审议。




                                                 河北宝硕股份有限公司董事会
                                                         2013 年 12 月 30 日




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议案二
                 关于核销部分应付账款的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于：1、公司与部分债权人协商达成了债务豁免协议；2、公司委派律师核查了
部分长期挂账并已过诉讼时效的债权人，确认由于对方公司注销、破产清算等原因而
无法进行支付；3、公司部分停产分公司的职工已安置完毕，因不存在欠缴工资和社
会保险等情况，公司对账面多预提的部分金额予以核销。
    根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，经公司董事会研究决定对上述
账面应付款项进行核销，本次核销金额总额为人民币 93,806,157.27 元，其中包括：
应付账款人民币 32,551,493.00 元；其他应付款人民币 35,515,873.66 元；预收账款
人民币 537,494.15 元；长期应付款人民币 9,276,725.48 元；多预提的应付职工薪酬
人民币 15,924,570.98 元。
    该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。




                                          河北宝硕股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 30 日




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