公告日期：2013-12-21

                     山东民和牧业股份有限公司

         独立董事关于向控股股东借款的事前认可意见

    本人作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于
2013年12月10日收到公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，有关交易构成关联交易。
董事长孙希民先生、副董事长孙宪法先生为本次交易的关联自然人，做为关联董
事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的表决。

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行
了必要的沟通，上述关联交易符合公司日常经营的需要，未发现有损害公司及其
他股东利益的情形。

    基于此，本人同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。




    独立董事：


                 宋晓                李保明             冯玉光


                                                   2013年12月16日