公告日期：2013-12-26

 证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2013—020

                 金杯汽车股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第一
次会议通知，于 2013 年 12 月 16 日以送达书面通知或传真方式发出，
之后电话确认。本次会议于 2013 年 12 月 25 日上午 10 时 30 分以现场
方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，公司董事谭成
旭、雷小阳因公未能出席会议，委托刘鹏程董事行使表决权，实际表
决董事 11 名，祁玉民董事长主持会议，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
    1、关于选举公司董事长的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    祁玉民先生当选为公司第七届董事会董事长，任期三年。
    2、关于公司董事会专业委员会人员组成的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    董事会战略委员会委员：
    祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董
事、田炳福独立董事。
    董事会提名委员会委员：
    黄伟华独立董事（主任委员）、谭成旭董事、刘同富董事、钟田丽
独立董事、李哲独立董事。
    董事会审计委员会委员：
    钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福
独立董事、黄伟华独立董事。
    董事会薪酬与考核委员会委员：
    田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟田
丽独立董事、黄伟华独立董事。
    3、关于聘任公司总裁的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司聘任刘鹏程先生为公司总裁，任期三年。
    4、关于聘任公司高级管理人员的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司聘任赵献奇、杜远洋、王玲、王东明、姚恩波为公司副总裁，
王玲兼任公司财务总监，任期三年。
    5、关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    董事会聘任赵晓军先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，委
任孙学龙先生为公司证券事务代表。
    6、关于签署互保协议的议案
    六名关联董事回避表决。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见当日公司临 2013-022 号公告。
    本议案尚需提交最近一次公司股东大会审议通过。
    特此公告。




                               金杯汽车股份有限公司董事会
                                二〇一三年十二月二十六日
附件：

    祁玉民：男，1959 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。

曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市

长。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华

晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股

股份有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马

汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽

车股份有限公司董事长等职。



    刘鹏程：男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金

杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司董事、总裁、

党委书记；沈阳金杯车辆制造有限公司董事；沈阳金杯江森自控汽车

内饰件有限公司副董事长；沈阳金杯恒隆转向系统有限公司副董事长；

上海敏孚汽车饰件有限公司董事长；铁岭华晨橡塑制品有限公司董事

长等职。



赵献奇：男，1957 年出生，大专学历，高级工程师。曾任沈阳金杯车

辆制造有限公司董事，沈阳都瑞轮毅有限公司董事，铁岭华晨橡塑制

品有限公司董事；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、沈阳金杯车辆

制造有限公司总经理兼党委书记职务。



杜远洋：男，1956 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳金杯

汽车传动轴有限公司董事，沈阳都瑞轮载有限公司董事，上海敏孚汽
车饰件有限公司董事，金杯汽车股份有限公司董事、财务总监、副总

裁、董事会秘书等职；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。



王玲，女，1962 年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳汽车制造

厂财务科长、审计处长，金杯汽车股份有限公司计财部部长，沈阳金

杯车辆制造有限公司副总经理兼财务总监；现任金杯汽车股份有公司

副总裁兼财务总监职务。



王东明，男，1967 年 3 月生，硕士学位，高级工程师。曾任沈阳弹簧

厂新产品开发办助理工程师，一汽金杯汽车股份有限公司质量管理部

副部长，金杯汽车股份有限公司管理部部长，金杯通用汽车有限公司

董事会秘书，金杯汽车股份有限公司监事，沈阳金杯江森自控汽车内

饰件有限公司常务副总经理。现任金杯汽车股份有公司副总裁，沈阳

金杯江森自控汽车内饰件有限公司董事、总经理、党委书记职务。

姚恩波，男，1963 年 9 月生，大学本科，高级工程师，曾任沈阳轿车

厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华

晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭

华晨橡塑制品有限公司总经理、党委书记。现任金杯汽车股份有公司

副总裁职务。



赵晓军：男，1967 年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制

造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、
董事会办公室主任、证券事务代表等职务。现任金杯汽车股份有限公

司董事会秘书职务。



孙学龙：男，1976 年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制

造有限公司会计，本公司计财部会计主管。现任金杯汽车股份有限公

司证券事务代表职务。