公告日期：2013-12-26

证券代码：A 股    600613    股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2013-067
          B股     900904              B 股 神奇 B 股



                 上海神奇制药投资管理股份有限公司
     第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十一次（临时）会议通知于 2013 年 12 月 20 日以书面、传真、邮件等方式送达各
位董事、监事。会议于 2013 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
    审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》。
    有关详情请见公司刊登在 2013 年 12 月 26 日的《上海证券报》、《香港商报》
及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临 2013-069”号公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                           二〇一三年十二月二十六日