公告日期：2013-12-26

证券代码：A 股   600613     股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2013-068
          B股    900904               B 股 神奇 B 股



                 上海神奇制药投资管理股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十五次会议通知已于 2013 年 12 月 20 日分别以传真、邮件、
短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013
年 12 月 25 日，公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 2 人，监事会召集人张黎
黎女士因公出差未能参与表决，委托监事李撰江先生代为参加会议并表
决，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议一致通过以下决议：
     审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。
     监事会认为,公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划
正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用
成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换。
     特此公告。


                          上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十六日