公告日期：2013-12-26

     证券代码：601098    股票简称：中南传媒     编号:临 2013-036



             中南出版传媒集团股份有限公司
       第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次（临时）会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
     一、审议通过《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股
权的议案》
    为更好发挥公司行业龙头优势与资金优势，提升公司投资效益，加强
与业内优势企业的合作，公司拟以自有资金受让河北出版传媒集团有限责
任公司持有的北洋出版传媒股份有限公司（以下简称“北洋传媒”）4,000
万股股份，转让总价为人民币 104,122,673.75 元。
    北洋传媒具备完整出版业务产业链，主要业务包括图书、报刊、电子
音像和数字网络出版，以及印制复制、发行物流和物资贸易等。截止 2012
年 12 月 31 日，北洋传媒注册资本为 15.05 亿元，经审计后的总资产为 68.95
亿元（合并报表数），净资产为 26.24 亿元，2012 年实现营业收入 48.24




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亿元，利润总额 3.52 亿元。经过增资扩股，目前北洋传媒注册资本为 18.00
亿元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                               中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                        二〇一三年十二月二十六日




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