公告日期：2013-12-26

    证券代码：000009        证券简称：中国宝安         公告编号：2013-058

           中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                          第九次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第九次会议的会议通知于 2013 年 12 月 13 日以电话、
书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2013 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到董事 8 人，实到 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
      1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。表决结果：同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事局认为，公司本次对坏账准备计提的会计估计变更是为了使公司会
计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关
规定，不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性的影响，本次会计估计变
更是合理的。
     详见同日披露的《关于会计估计变更的公告》。
     2、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票
期权的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈政立、陈
泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。

    根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及 2011 年第一次临时股东大会
的授权，由于公司 2012 年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第二个行权期
业绩考核目标；自 2012 年 12 月 18 日公司第十一届董事局第三十二次会议决定注
销部分股票期权至今，王虹、陈晓波等 42 名公司股权激励计划激励对象因各种原

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因与公司解除劳动合同；2013 年 5 月 29 日，马小虎担任公司第八届监事会监事；
公司 2012 年度权益分派等原因，公司董事局决定注销相应已授予股票期权，并对
股票期权数量及行权价格进行调整。
    详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期
权的公告》。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
     根据工作需要，经公司董事局主席兼总裁陈政立先生提名，公司董事局聘任
张渠先生为公司副总裁，其任期与公司第十二届董事局任期一致。（简历附后）



     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告



                                          中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                二○一三年十二月二十六日




附：高管人员简历
    张渠：男，1970 年出生，毕业于香港科技大学，获高级工商管理硕士学位，
经济师。1993 年 1 月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有
限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理。
    张渠先生与本公司、本公司持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




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