公告日期：2013-12-26

证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-033 号



                     南京高科股份有限公司
                          关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优
势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升
公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况
和经营成果不构成重大影响。
    ● 过去 12 个月，公司（含控股子公司）与南京新港开发总公司
累计发生的关联交易金额为 13,713.52 万元。


    一、关联交易概述
    为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）基础设施提
档升级，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，公司控股子公
司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身
从事园区建设业务的经营优势出发，接受南京新港开发总公司（以下
简称“开发总公司”）委托，承建南京经济技术开发区（以下简称“开
发区”）柳塘立交广告牌等项目综合整治工程、兴和路等道路两侧环
境综合整治工程、开发区栖霞大道南侧环境整治工程及开发区公交站
台改造工程。上述工程合计总造价约 5,437 万元，高科建设主要负责
项目的建设管理和工程监理工作，预计实现毛利 271.85 万元。

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    由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    过去 12 个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的
关联交易金额为 13,713.52 万元，未超过公司最近一期经审计净资产
的 5%。
    二、关联方介绍
    委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 178,893,815
股，占公司总股本的 34.65%。注册资本：126,363.5 万元。注册地址：
南京经济技术开发区内。法定代表人：杨有林。经营范围：物资供应、
国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
    截止 2013 年 9 月 30 日，开发总公司（合并口径）资产总额 243.95
亿元，净资产 78.11 亿元；2013 年 1-9 月实现营业收入 25.86 亿元，
净利润 3.25 亿元。（以上数据未经审计）
    三、关联交易的主要内容
    公司控股子公司高科建设接受开发总公司委托，承建开发区柳塘
立交广告牌等项目综合整治工程等四项工程，工程合计总造价约
5,437 万元，预计实现毛利 271.85 万元。其中：柳塘立交广告牌等项
目综合整治工程总造价约 2,537 万元，预计实现毛利 126.85 万元；兴
和路等道路两侧环境综合整治工程总造价约 1,500 万元，预计实现毛
利 75 万元；开发区栖霞大道南侧环境整治工程总造价约 700 万元，
预计实现毛利 35 万元；开发区公交站台改造工程等工程总造价约 700
万元，预计实现毛利 35 万元。
    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势
出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公


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司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和
经营成果不构成重大影响。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的
情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的
原则。同意公司上述关联交易。
    关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，公司六名非关联董事
一致同意此项议案。
    六、备查文件
    1、独立董事事先认可文件；
    2、独立董事独立意见；
    3、公司第八届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                     南京高科股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二○一三年十二月二十六日




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