公告日期：2013-12-26

股票代码：600236            股票简称：桂冠电力              编号：临 2013-059




                   广西桂冠电力股份有限公司
             本部及直属企业、部分控股子公司
   拟签订龙滩大厦写字间关联交易租赁合同的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   ●2013年12月25日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）

第七届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于公司本部及直属企业、部

分控股子公司拟签订龙滩大厦写字间租赁合同的议案》，同意公司本部、大化水电总厂、广

西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司拟与大唐集团广西聚源电力有

限公司（以下简称“聚源公司”）签订龙滩大厦写字间租赁合同，租赁总面积22,622平方米

的写字间作为2013-2015年办公用房。

   ●月租金90元/㎡，期限三年。

    ●公司本次交易构成关联交易，与本次交易有关的 7 名关联董事在第七届董事会第十

二次会议已回避表决；此项交易不构成对关联方的重大依赖；此项交易无需另行提交公司

股东大会审议。




一、关联交易概述

     （一） 本次关联交易的目的

     受办公场地不足影响，近年，公司本部、直属电厂及部分控股子

公司一直租用龙滩大厦写字间用于在南宁市的固定办公场地，根据南
                                       1
宁市青秀区东盟商务区写字楼租金状况，为明确出租方、承租方的权

利义务，拟与聚源公司签订龙滩大厦写字间租赁合同，租赁总面积

22,622 平方米的写字间作为 2013-2015 年在南宁市的固定办公场地。

    （二）2013 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第十二次会议以

通讯表决方式对《关于公司本部及直属企业、部分控股子公司拟签订

龙滩大厦写字间租赁合同的议案》的表决情况为：会议应参加表决的

董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名；表决结果：以 4 票赞成，0

票反对，0 票弃权，7 票回避，通过了《关于公司本部及直属企业、

部分控股子公司拟签订龙滩大厦写字间租赁合同的议案》，同意公司

本部、大化水电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水

电开发有限公司拟与聚源公司签订龙滩大厦写字间租赁合同，租赁总

面积 22,622 平方米的写字间作为 2013-2015 年办公用房。

    本议案涉及关联交易，7 名关联董事回避表决；公司 4 名独立董

事均对本议案投了赞成票，并出具了事先认可及独立意见。

二、龙滩大厦写字间出租方、承租方关系及情况介绍

    本项租赁的出租方聚源公司与承租方公司、直属电厂及部分控股

子公司同受相同的股东控制，构成关联交易。

    （一）出租方：聚源公司

    1、主营业务：投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；

水电厂检修；国内贸易（国家有专项规定的除外）；水利水电工程咨

询服务；水产养殖业；房地产开发经营；火力发电。

    2、注册资本：20,000万元。

                                2
    3、公司注册地：南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦。

    4、法定代表人：蔡哲夫

    聚源公司为龙滩大厦的产权所有人，中国大唐集团公司持有聚源

公司 65%股权；广西投资集团有限公司持有聚源公司 30%股权。


    （二）承租方：广西桂冠电力股份有限公司及下属企业

                                                                 注册资本
     承租方        与公司关系                主营业务                            注册地          法人代表
                                                                 （亿元）
 公司（本部）     本部              开发建设和管理水电站、火电
                                    厂和输变电工程等
                                                                    22.80        南宁市           蔡哲夫
 大化水电总厂     直属全资企业      经营管理大化水电厂、百龙滩
                                    水电厂
 广西桂冠开投电   控股子公司        经营管理乐滩水电站                7.5        南宁市           钟赵龙
 力有限责任公司
 广西平班水电开   控股子公司        经营管理平班水电站                3.0        南宁市           龙先进
 发有限公司

    中国大唐集团公司持有公司 50.52%股权；广西投资集团有限公

司持有公司 19.25%股权。


三、龙滩大厦写字间租赁合同主要内容

                                               月租金
                                 承租面积
     承租方        出租方                                  租赁期限     年租金（元）              备注
                                 （㎡）
                                             （元/㎡）
 公司（本部）     聚源公司        14,989          90        3 年，      16,188,120        租金不含水电
                                                          （2013 年                       费、物业管理费；
 大化水电总厂     聚源公司        1,690           90                        1,825,200
                                                           1月1日                         写字间已精装
 广西桂冠开投电   聚源公司        3,939           90      至 2015 年        4,254,120     修，配备全套适
 力有限责任公司                                            12 月 31                       用办公家具及通
 广西平班水电开   聚源公司        2,004           90         日）           2,164,320     讯、会议视听设
 发有限公司                                                                               备。租金按年结
                                                                                          算。



四、 龙滩大厦写字间租金定价依据

                                              3
   （一）目前龙滩大厦所处南宁市东盟商务区同地段、同类型专业

写字楼毛坯楼面市场月租金水平在 100-120 元/㎡；精装修写字间月

租金市场报价 125-130 元/㎡。

   （二）龙滩大厦写字间属于精装修，出租方配备全套适用办公家

具及通讯、会议视听设备。

   （三）出租方、承租方在平等、自愿、协商一致的基础上，参考

了同地段、同类型专业写字楼市场价确定租金水平。

五、对上市公司的影响

    本项租赁属于公司经营所需，特别是子控股公司经营资产所在地

分散，电厂与注册地距离较远的情况下，集中办公也便于公司系统的

集中管控；租金水平客观、合理；费用由租赁方按租赁面积各自承担；

不构成对关联方的重大依赖。

六、独立董事意见

    公司独立董事为此项关联交易出具事先认可及独立意见：“一、

我们认为本次公司本部及直属企业、部分控股子公司拟租赁龙滩大厦

写字间用作办公用房，确是公司受办公场地不足影响，正常经营管理

所需，在电厂资产与注册地分散且距离较远的情况下，集中办公也便

于公司系统的集中管控。二、租赁定价参考了目前龙滩大厦所处南宁

市东盟商务区同地段、同类型专业写字楼毛坯楼面、精装修写字间的

市场租金水平，客观、合理，体现了市场原则，不存在损害公司和股

东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。 三、此次关联交易


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决策程序合法，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》

有关规定,关联董事回避表决。”

    七、备查文件

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决

议；

  （二）广西桂冠电力股份有限公司独立董事为本次关联交易出具

的事先认可及独立意见。




                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                            2013 年 12 月 25 日




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