公告日期：2013-12-26

    证券代码：601801            证券简称：皖新传媒             公告编号：临 2013-030


                   安徽新华传媒股份有限公司
         第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 20 日向董事、监事和高

管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十六次（临时）会议的通知。

并于 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 7 楼 707 室以现

场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事和高管人员列席会

议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议

并书面表决以下议案：
     一、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     具体内容详见已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》临 2013-028。
     二、《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东年度会议通知》
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     具体内容详见已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》临 2013-029。



    特此公告。




                                                   安徽新华传媒股份有限公司董事会

                                                       二○一三年十二月二十六日


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