公告日期：2013-12-26

证券代码：600170           证券简称：上海建工            公告编号：临 2013－038

                      上海建工集团股份有限公司
              关于修改《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2013 年 12 月 25 日上午召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条
款的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改：

   章节条款                   原文内容                            修改后内容
                      （六）依照法律、公司章程的规定      （六）依照法律、公司章程的规定
                 获得有关信息，包括：                 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
                      1、缴付成本费用后得到公司章程； 股东大会会议记录、董事会会议决议、
                      2、缴付合理费用后有权查阅：     监事会会议决议、财务会计报告；
    第四章            （1）本人持股资料；
    第一节            （2）股东名册;
第四十条第（六）      （3）公司债券存根;
      项              （4）股东大会会议记录；
                      （5）董事会决议、监事会决议;
                      （6）季度报告、中期报告和年度报
                 告；
                      （7）公司股本总额、股本结构。
                     公司设监事会。监事会是公司依法       公司设监事会。监事会是公司依法
                 设立的监督机构，对股东大会负责并报   设立的监督机构，对股东大会负责并报
                 告工作。                             告工作。
                     监事会由三名监事组成，设监事会       监事会由三名监事组成，设监事会
                 主席一名。                           主席一名。
                     监事会主席召集和主持监事会会         监事会主席召集和主持监事会会
    第七章       议；监事会主席不能履行职务或者不履   议；监事会主席不能履行职务或者不履
    第二节       行职务的,由半数以上监事共同推举一    行职务的,由半数以上监事共同推举一
第一百九十八条   名监事召集和主持监事会会议。         名监事召集和主持监事会会议。
                     监事会应当包括股东代表和适当比       监事会应当包括股东代表和适当
                 例的公司职工代表,其中职工代表的比    比例的公司职工代表,其中职工代表的
                 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由   比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
                 公司职工通过职工代表大会、职工大会   由公司职工通过职工代表大会、职工大
                 或者其他形式民主选举产生。           会或者其他形式民主选举产生。
                                                          监事会设监事会秘书一名。
    第七章           监事会会议应有记录，出席会议的       监事会会议应有记录，出席会议的
    第二节       监事和记录人，应当在会议记录上签名。 监事和记录人，应当在会议记录上签
                                         1
 第二百零六条    监事有权要求在记录上对其在会议上的     名。监事有权要求在记录上对其在会议
                 发言做出某种说明性记载。监事会会议     上的发言做出某种说明性记载。监事会
                 记录作为公司档案由董事会秘书保存。     会议记录作为公司档案由监事会秘书
                 监事会会议记录的保管期为二十年。       保存，并报董事会秘书备案。监事会会
                                                        议记录的保管期为二十年。
《监事会议事规       董事会秘书和证券事务代表应当列         监事会秘书、董事会秘书和证券事
  则》第十条     席监事会会议。                         务代表应当列席监事会会议。
    第二款
                     监事会办公室工作人员应当对现场         监事会秘书应当对现场会议做好
                 会议做好记录。会议记录应当包括以下     记录。会议记录应当包括以下内容：
《监事会议事规   内容：                                     
      则》                                                  对于通讯方式召开的监事会会议，
    第十三条         对于通讯方式召开的监事会会议，     监事会秘书应当参照上述规定，整理会
                 监事会工作人员应当参照上述规定，整     议记录。
                 理会议记录。
                     监事会会议档案，包括会议通知和         监事会会议档案，包括会议通知和
                 会议材料、会议签到簿、表决票、经与     会议材料、会议签到簿、表决票、经与
《监事会议事规
                 会监事签字确认的会议记录、会议纪要、   会监事签字确认的会议记录、会议纪
      则》
                 决议、决议公告等，由董事会秘书负责     要、决议、决议公告等，由监事会秘书
    第十七条
                 保管。监事会会议资料的保存期限为二     负责保管，并报董事会秘书备案。监事
                 十年。                                 会会议资料的保存期限为二十年。




    《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。




                                              上海建工集团股份有限公司董事会

                                                                   2013年12月26日




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