公告日期：2013-12-26

  证券代码:600170           证券简称：上海建工                    编号: 临 2013-036



                       上海建工集团股份有限公司
                  第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2013 年 12 月 25 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长召集、主持，
会议通知于 12 月 18 日发出。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、经公司全体非关联董事表决，会议审议通过了《上海建工集团股份有限
公司关于收购上海四建实业有限公司 100%股权的议案》。
    为妥善解决公司下属全资子公司上海建工四建集团有限公司（简称：“四建
集团”）经营办公场所问题，降低日常关联交易，公司董事会同意四建集团以资
产评估值 43,215.49 万元收购上海四建实业有限公司 100%的股权。
    详 细 内 容 见 《 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告 》（ 公 告 ： 临
2013-037）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的议案》。
    具体修改内容见《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的公告》（公告：临 2013-038）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<总经理工作细

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则>的议案》。
    经修订的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<内幕信息及知
情人管理规范>的议案》。
    经修订的《内幕信息及知情人管理规范》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<会计核算办法>
的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                     上海建工集团股份有限公司董事会
                                           2013 年 12 月 26 日




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