公告日期：2013-12-26

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                                                          第七属董事会第十 二 次会议




                广西桂冠电力臌份有限公 司独立童事
                                         事先认可及独立意见


   根据 上 海 证 券交易所 《股市 上 市规 则 》有关 上 市 公司披露关联 交

易事项 的要求 , 作为独 立 董事 , 我们在认真审 阅了有关资料并 了解广

西桂冠 电力股份有 限公司玑有办公用 房情况基础 上 , 事先认可 同意将

 《关于公司本部及直属企业 、部分控股子公司拟签订龙 滩大厦写字 问

租赁合 同的议案 》提交童事会 审议表决并发表如下独 立 意 见:
    一、
        我们认为本次公司本部及直属企业 、部分控股子公司拟租 赁

龙滩大厦写字 问用作办公用房 , 确是公司受办公场 地不足 影响 , 正常

经 营管 理所需 , 在电厂资产与注册地 分散 且距 离较远 的情况下 , 集中

办公也便于公司系统 的集 中管控 。

    二 、租赁定价参考 了 目前龙滩大厦所处南 宁市东盟 商务区同地

段 、同类型专业写字 楼毛坯楼面 、精装修写字 间的市场租金水平 , 客

观 、合理 , 体现 了市场原则 , 不存在损害公司和股 东 , 特别是非关联

股东和 中小股东的利益情形 。

   三 、此次关联 交易决策程序合法 , 符合 《公司章程 》、《上海证券

交易所股票 上 市规则》有关规定, 关联董事 回避表 决 。
鼹 貉髭洲晶黼             第七届董事会
  独立 董事 (签字 ):



       沈琦



      赵燕士


                       2013垄 25日
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      独 立董事 ( 签字 )

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               赵燕士


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25/12   2013    o9:51     FAX                                                           匣囱002




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  独立薰事 (签字):




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