公告日期：2013-12-26

证券代码：002466        证券简称：天齐锂业       公告编号：2013- 079



                     四川天齐锂业股份有限公司
               2013 年第四次临时股东大会决议公告

           公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

       和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要特别提示：

    1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月10

日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无增加、修改或否决

提案的情况；

    3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、四川天齐锂业股份有限公司2013年第四次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”）现场会议于2013年12月25日（星期三）下午14:00在四

川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网

络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013

年12月24日15:00至2013年12月25日15:00期间任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平主持。本次股

东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    2、出席本次临时股东大会现场会议及参与网络投票表决的股东及股东

授权委托代表共计46名，代表股份111,231,187股，占公司有表决权股份总

数的75.6675%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份

108,405,000股，占公司有表决权总股份的73.7449%；参与网络投票的股

东人数为44名，代表股份数量 2,826,187股，占公司有表决权股份总数的

1.9226%。

    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高

级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。

       二、议案审议和表决情况

       1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了

表决。

       2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

    （1）审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交

易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予
以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。
    表决结果：同意2,786,873股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权0股，占出席

会议有表决权股份总数的0%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份
总数的三分之二以上，该议案获得通过。
    （2）审议通过《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》

    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交
易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予

以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。
    表决结果：同意2,772,973股，占出席会议有表决权股份总数的98.12%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权13,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.49%。表决结果同意票占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
    （3）审议通过《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
（二次修订版）》
    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交
易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予
以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。
    表决结果：同意2,772,973股，占出席会议有表决权股份总数的98.12%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权13,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.49%。表决结果同意票占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
    （4）审议通过《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司
本次非公开发行不构成重大影响的议案》
    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交

易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予
以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。

    表决结果：同意2,772,973股，占出席会议有表决权股份总数的98.12%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权13,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.49%。表决结果同意票占出席会议有效表

决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
    （5）审议通过《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield
Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议
案》
    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交
易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予
以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。
    表决结果：同意2,772,973股，占出席会议有表决权股份总数的98.12%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权13,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.49%。表决结果同意票占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
    （6）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：同意 111,133,007股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对84,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权
13,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。表决结果同意票占出席
会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
    （7）审议通过《未来三年（2013-2015年）分红规划》

    表决结果：同意 111,133,007股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对84,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权
13,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。表决结果同意票占出席

会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
    （8）审议通过《关于签订<盈利补偿协议>的议案》
    本议案涉及关联交易事项，股东成都天齐实业（集团）有限公司为交

易对方，张静女士系成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人蒋卫平配
偶。因此，股东成都天齐实业（集团）有限公司和张静女士作为关联方予
以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为108,405,000股。
    表决结果：同意2,772,973股，占出席会议有表决权股份总数的98.12%；
反对39,314股，占出席会议有表决权股份总数的1.39%；弃权13,900股，
占出席会议有表决权股份总数的0.49%。表决结果同意票占出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
     议案具体内容详见公司2013年12月10日披露于《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、
《非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《非公开发行股票预案（二次修
订版）》、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》

等公告。
    三、律师出具的法律意见书

    北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、杨威两名律师列席本次股

东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果

等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本

次股东大会决议合法有效。

    《关于四川天齐锂业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会的法

律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    （一）四川天齐锂业股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

    （二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份

有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  四川天齐锂业股份有限公司董事会

                                      二〇一三年十二月二十六日