公告日期：2013-12-26

证券代码：000677              股票简称：恒天海龙      公告编号：2013-074

                        恒天海龙股份有限公司
            关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2013年第七次临
 时股东大会。

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会
 第十二次临时会议决议通过。

    3.会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召
 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2014年1月13日上午9:30

    5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

    6．出席对象：

    （1）截至2014年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
 本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
     7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议
 案》

    本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

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   （1）2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事
会第十二次临时会议决议公告》（编号:2013-073号）

    三、会议登记方法
    1．登记时间：2014年1月10日 8:00-11:00，14:00-17:00；
    2、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年
1月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （5）会上若有股东发言，请于2014年1月10日下午17:00前，将发言提纲提
交公司办公室。

    3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场签到。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系部门：恒天海龙股份有限公司办公室
    联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
    邮政编码：261100

    联系电话：0536-2275007
    传     真：0536-2270677
    联 系 人：高垒 白杨

    2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

    五、备查文件
    《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告》



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    恒天海龙股份有限公司
        董    事   会
    二〇一三年十二月二十五日




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 附件：

                                     授权委托书
         兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股
     份有限公司2013年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
     书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         对股东大会审议事项投票的指示具体为：
议案
                              议案名称                         同意    反对    弃权
序号
         审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金
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         融机构申请贷款的议案》
         注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
     案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
     方填上“√”。

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




 委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：


 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：


 受托人签名：             受托人身份证号：


 委托书有效期限：           委托日期：     年   月   日




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