公告日期：2013-12-26

证券代码：002466        证券简称：天齐锂业      公告编号：2013- 078



                     四川天齐锂业股份有限公司
               第二届监事会第二十三次会议决议公告


              公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

三次会议（以下简称“会议”）于2013年12月25日上午11:00在成都市高朋

东路十号前楼二楼会议室召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主

持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年12月16日通过传真、电子

邮件、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际

参加表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

       审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议

案》

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    鉴于公司第二届监事会任期已于 2013 年 11 月 23 日届满。根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨青女士、郭小平先生为

公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详

见附件），任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。此议案尚需提交
公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    上述候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

    特此公告。




                                   四川天齐锂业股份有限公司监事会

                                       二〇一三年十二月二十六日
附件：非职工代表监事候选人简历



   1、杨青女士，生于1965年，汉族，大学学历，1985-1997年在四川省
滨江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齐五矿机械进出口有限责任
公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8
月至今任该公司总经理。2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日
起至今任公司监事会主席。

   截至本公告日，杨青女士未持有公司股份，由杨青女士担任董事兼总经
理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比
例为63.75%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形。

   2、郭小平先生，生于1975年，汉族，大学本科学历，经济学学士。曾
任黑龙江省农垦总局审计师、黑龙江省完达山乳业股份有限公司市场财务
与监察、四川川大科技产业集团公司资产管理主管和财务经理等职务，现
任公司审计主管。2012年7月30日起任公司监事。

   截至本公告日，郭小平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不
存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。