公告日期：2013-12-26

                 天齐锂业独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见


         四川天齐锂业股份有限公司独立董事
   关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见

    四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十九次会议同意提名蒋卫平、吴薇、邹军、葛伟为公司第三届董
事会非独立董事候选人，提名赵家生、向显湖和吴锋为第三届董事会
独立董事候选人。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市
公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立
董事，我们对公司第二届董事会第二十九次会议《关于董事会换届暨
选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第
三届董事会独立董事的议案》，谨发表如下独立意见：
    1、因公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    2、本次提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、
业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证
监会确定为市场禁入者，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事
任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有
效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的
条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；提名程序
合法、有效；三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。
    综上，我们同意公司第二届董事会对上述董事候选人（含3名独
立董事候选人）的提名，并同意提交公司股东大会审议。
    （此下无正文）
                 天齐锂业独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见


（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于董事会

换届暨提名董事候选人的独立意见》之签字页）



独立董事签名：




   赵家生                    杨 军                         何燎原




                                         二〇一三年十二月二十五日