公告日期：2013-12-26

   证券代码：002111      证券简称：威海广泰       公告编号：2013-062

                 威海广泰空港设备股份有限公司
           第四届董事会第十七次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
临时会议于 2013 年 12 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年
12 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董
事 8 名，实际参加董事 8 名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的
时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，详情如下：
    使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”保本
型理财产品，理财期限 90 天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
2,500 万元。
    独立董事发表独立意见：公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银行理财产品
能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买银行理财
产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口管理
部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。该事
项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行
理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。
    保荐机构对此事项发表了如下专项意见：威海广泰使用 2,500 万元闲置募集
资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”理财产品，该项闲置募集资
金使用经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使
用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，发行主体威海市商业银行
股份有限公司也为此理财计划出具了保本说明。不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，同时对威海广泰募集资金投资项目实施也不存在影响。本保荐机构同
意威海广泰利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买情况履行相应的
审批程序和信息披露义务。
    具体内容详见 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-063）。
    二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》。
    同意公司将 2013 年度财务审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更
为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
    独立董事发表独立意见：经核查，山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华
富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），
转制后的事务所使用中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会
计师事务所有限公司的人员及业务转移到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），
并以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体对客户提供服务。中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）经财政部、中国证监会批准,具备执行证券、期货相关
业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于上述事项,为保持公
司外部审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,同意董事会将公司续聘的 2013
年度的财务审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-064）。
    三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-065）。
    特此公告




                                       威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                  2013年12月26日