公告日期：2013-12-26

   证券代码：002111      证券简称：威海广泰        公告编号：2013-065


                 威海广泰空港设备股份有限公司
          关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据公司第四届董事第十七次临时会议决议，公司决定于 2014 年 1 月 16 日
（星期四）上午 9：00 在公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，现将
召开本次会议相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9：00
    3、会议期限：会期半天
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2014 年 1 月 10 日
    6、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：山东省威海市黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三
楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公
司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2013-062）。
    三、出席会议登记办法
    1、登记时间：2014 年 1 月 13 日—1 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
    2、登记地点：山东省威海市黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司董
事会办公室；
    3、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 1 月
14 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    四、其他事项：
    1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍
       电话：0631-3953335
       传真：0631-3953451
       地址：山东省威海市黄河街 16 号
       邮编：264200
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十七次临时会议决议。
     特此公告


                               威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                          2013 年 12 月 26 日