公告日期：2013-12-26

证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2013-058




           吉林电力股份有限公司
   第六届董事会第二十二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于

2013 年 12 月 20 日以书面送达方式发出。

     2、2013 年 12 月 24 日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议

方式召开。
     3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因工作

关系无法出席本次会议，全权委托董事长周世平先生代为表决。独立

董事顾奋玲女士因工作关系无法出席本次会议，全权委托独立董事李

书东先生代为表决。

     4、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管

理人员列席了本次会议。

    5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公

司法》及本公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、关于共同投资建设甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的议


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案

       会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关

联董事周世平先生、沈汝浪先生、陶新建先生回避表决。
     与会的 6 名非关联董事一致通过了公司《关于共同投资建设甘肃

临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的议案》，本期工程建成后，项目装机

容量 50.803MW，年利用小时数 1436.8 小时，项目运行期 25 年，年

平均发电量为 7299.2 万千瓦时，总投资额 51,280 万元，其中该项目

资本金不低于 20%，由双方以现金方式投资，其余由双方成立的项目

公司通过银行贷款方式解决。吉林电力股份有限公司对项目公司出资

5600 万元，吉林省能源交通总公司（持有公司 25.58%股份，是公司

第一大股东）对项目公司出资 5200 万元。同意将此议案提交公司股

东大会审议批准。

     同意授权公司管理层与吉林省能源交通总公司按照国家有关法

律法规，办理项目公司的相关手续（详见同日刊登的《吉林电力股份

有限公司关于共同投资甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的公

告》）。

       2、关于公司放弃对通化热电有限责任公司增资的议案

     会议在审议该项议案时，根据深圳证券交易所相关规则以及公司

章程的规定，关联董事周世平先生、沈汝浪先生、陶新建先生回避表

决。

     与会的非关联董事以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关

于公司放弃对通化热电有限责任公司增资的议案》，同意公司本次放


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弃对通化热电有限责任公司的增资。同意吉林省能源交通总公司（持

有公司 25.58%股份，是公司第一大股东）按照财政部、国资委《关

于下达中国电力投资集团公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）

的通知》（财企〔2013〕313 号）要求，向通化热电有限责任公司注

入资本金 4 亿元。

    通化热电有限责任公司增资完成后，通化热电有限责任公司注册

资本由 34,902.67 万元增加至 74,902.67 万元，吉林省能源交通总公司

持股比例由 60%变更为 81.36%；公司持股比例由 40%变更为 18.64%。

公司对持有的长期股权投资由权益法变更为成本法。由于近年来通化

热电持续亏损，且已资不抵债，公司投资收益为负数且投资成本已减

至为零，所以不需提交股东大会审议。

    3、关于增加向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增加向通

化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。同意公司所属二道江发电公

司增加向通化恒泰热力有限公司（通化恒泰热力有限公司为公司参股

企业）销售热力 1,800 万元。

    根据公司第六届董事会第十四次会议审议批准的《关于向通化恒

泰热力有限公司销售热力的议案》，年初预计销售热力 3700 万元，以

及本次新增供热量 1800 万元，预计 2013 年度累计发生额不超过 5,500

万元。

    4、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

   会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司

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2014 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2014 年 1 月 10 日在

吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2014 年第一次临时股东大

会。股权登记日为 2014 年 1 月 6 日。（详细内容见公司关于召开 2014

年第一次临时股东大会的公告。）

    本次董事会提交股东大会审议的议案有：

    关于共同投资建设甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的议案。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                     吉林电力股份有限公司董事会
                                     二○一三年十二月二十四日




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