公告日期：2013-12-26

证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2013-059




           吉林电力股份有限公司
     第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于

2013 年 12 月 20 日以书面送达方式发出。

     2、2013 年 12 月 24 日归下午，在公司三楼第二会议室召开。

     3、会议应到监事五人，实到监事四人。监事会主席李厚新先生

因工作关系无法出席本次会议，全权委托监事李羽先生代为表决。

     4、会议由监事李羽先生主持。

     5、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《关于共同投资建设甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电

项目的议案》；

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于共同

投资建设甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的议案》。


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    监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了

回避；本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
    （二）审议《关于增加向通化恒泰热力有限公司销售热力的议

案》；

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增加向通

化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，同意公司所属二道江发电公

司向通化恒泰热力有限公司（通化恒泰热力有限公司为公司参股企

业）增加 1,800 万元热力销售额，预计 2013 年度累计发生额不超过

5,500 万元。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                                  吉林电力股份有限公司监事会

                                  二○一三年十二月二十四日




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