公告日期：2013-12-26

 证券代码：000875            证券简称：吉电股份       公告编号：2013—062




     关于召开吉林电力股份有限公司
  2014 年第一次临时股东大会的通知公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

    公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

    （三）会议表决方式：现场会议

    （四）现场会议：

    1、会议召开时间：2014年1月10日（星期五）下午14：30

    2、会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司

第三会议室

    （五）网络投票

    1、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

    （1）深圳证券交易所交易系统

    （2）互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）。

    2、网络投票时间：

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年1月10日上午9：30—11：

30，下午13：00-15：00

                                    1
    （2）互联网投票系统投票时间为：2014年1月9日下午15：00至2014年1月

  10日下午15：00

    （六）股权登记日：2014年1月6日（星期一）

    二、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

    2、截止2014年1月6日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

    三、会议审议事项

    审议《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。（相

关内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网站的《吉林电力股份有限公司关于共同投资甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电

项目的公告》）

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券

部。

    3、登记时间：2014年1月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信

函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身

份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有



                                     2
效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人

股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    五、网络投票的程序

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

    1、投票时间：

    2014年1月10日上午 9:30-11:30和下午 13:00-15：00。

    2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

委托的方式对表决事项进行投票。

  投票证券代码        投票简称            买卖方向          委托价格

     360875           吉电投票              买入         对应的议案序号

    3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

    ①买卖方向为买入投票；

    ②输入证券代码“360875”

    ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议

案，1.00元代表议案一，2.00元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分

别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

    序号                       议案内容                     对应申报价格

     0     总议案(表示对以下所有议案的统一表决)                100.00


                                    3
            关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发
       1                                                          1.00
            电项目的议案

   ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

               表决意见种类                      对应的申报股数

                   同意                                1 股

                   反对                                2 股

                   弃权                                3 股

   ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为

准。

   ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

    4、投票举例

    以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码       投票简称       买卖方向   委托价格         委托股数

   360875          吉电投票         买入      100.00            1股

    （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

    1、投票时间：2014年1月9日下午15：00，结束时间为2014年1月10日下午

15：00

    2、股东办理身份认证的具体流程

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

    股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构

申请，咨询电话：0755-83239016。

    股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

    （1）申请服务密码的流程：


                                     4
    登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：点击“申请密码”，

填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，

如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激

活服务密码。

       买入证券                 买入价格                  买入股数

        369999                     1.00            4位数字的“激活校验码”

    3、网络投票操作程序

    （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉

林电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投

票。

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

    （三）查询投票结果的操作方法

    如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网

投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个

人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此

“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密

码”的股东请在使用功能前提前申请。

    六、投票规则


                                     5
    投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种

表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统

两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规

则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    七、其他事项

    1、会务常设联系人

    联 系 人：石岚    华子玉

    联系电话：0431—81150933、81150932

    传     真：0431—81150997

    电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

   通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

   邮政编码：130022

    2、会议费用情况

    会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    八、备查文件

    公司第六届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。

    附：吉林电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书




                                           吉林电力股份有限公司董事会

                                           二○一三年十二月二十四日



                                  6
              吉林电力股份有限公司
       2014 年第一次临时股东大会授权委托书

     吉林电力股份有限公司：
         兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证
     号：                        ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2014
     年 1 月 10 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2014 年第一次
     临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：


                                                                    表决结果
序号                       议案名称
                                                             同意     反对     弃权

       关于共同投资建设甘肃临泽 50 兆瓦并网光伏发电项目的
 1
       议案。


     委托人(法定代表人)签名：                 身份证号:



     股东账户卡号：                            持股数：



     代理人签字：


                                                  （公司盖章）
                                                年      月          日


                                       7