公告日期：2013-12-26

证券代码：002230             证券简称：科大讯飞           公告编号：2013-068

                安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
            关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2013 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三十六
次会议，审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议的召开时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:00
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式
    本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事及
非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事或非职工代表监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    6、会议的出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2014 年 1 月 7
日（星期二），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
    7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室

    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：
    （一）审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董
事分开表决）
    1、选举公司第三届董事会 7 名非独立董事
    1.1 选举刘庆峰先生为公司董事
    1.2 选举刘昕先生为公司董事
    1.3 选举唐斌先生为公司董事
    1.4 选举苏俊先生为公司董事
    1.5 选举陈涛先生为公司董事
    1.6 选举吴晓如先生为公司董事
    1.7 选举胡郁先生为公司董事
    2、选举公司第三届董事会 4 名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
    2.1 选举李健先生为公司独立董事
    2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
    2.3 选举左延安先生为公司独立董事
    2.4 选举舒华英先生为公司独立董事
    （二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
    1、选举高玲玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    2、选举应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    上述议案经公司第二届董事会第三十六次、第二届监事会第二十九次会议审议通过，
内容详见 2013 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《第二届
监事会第二十九次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
    3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为
准（不接受电话登记）。
    4、登记时间：2014 年 1 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    5、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。
         信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
         通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号；
         邮 编：230088；
         传 真：0551-65331802。

    四、其他事项

   1、会议咨询：公司证券部
         联 系 人：徐景明、杨锐
         联系电话：0551-65331880
   2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十六次会议决议
   2、公司第二届监事会第二十九次会议决议


   特此公告。




                                       安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                            二〇一三年十二月二十六日
附：授权委托书样本

                               授 权 委 托 书


    兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2014年1月10日召开的安徽
科大讯飞信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以
下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自
行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

 序号                      表决议案                           表决意见


 议案 1   《关于董事会换届选举的议案》                        同意票数


累积选举公司第三届董事会 7 名非独立董事的表决权总数：       股×7=          票

 1.1.1    选举刘庆峰先生为公司董事

 1.1.2    选举刘昕先生为公司董事

 1.1.3    选举唐斌先生为公司董事

 1.1.4    选举苏俊先生为公司董事

 1.1.5    选举陈涛先生为公司董事

 1.1.6    选举吴晓如先生为公司董事

 1.1.7    选举胡郁先生为公司董事

累积选举公司第三届董事会 4 名独立董事的表决权总数：         股×4=         票

 1.2.1    选举李健先生为公司独立董事

 1.2.2    选举潘立生先生为公司独立董事

 1.2.3    选举左延安先生为公司独立董事

 1.2.4    选举舒华英先生为公司独立董事
 议案 2     《关于监事会换届选举的议案》                               同意票数



累积选举第三届监事会非职工代表监事的表决权总数：                   股×2=              票


  2.1       选举高玲玲女士为公司监事

  2.2       选举应勇先生为公司监事


委托人（签名或盖章）：                                 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）：                       受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：                    股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：

   1、 股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数
   平均分配给相应的候选人。
          股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的
   全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分
   散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表
   决权。
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。